Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners) werd ingevoerd door de antiwitwaswetgeving van 18 september 2017. In het register moeten de vertegenwoordigers of hun mandatarissen informatie registreren over de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trust en fiducieën of ermee vergelijkbare juridische entiteiten.
Het UBO-register kende een hobbelig parcours. De praktische modaliteiten kenden veel moeilijkheden en de termijn voor de registratie werd na herhaaldelijk uitstel uiteindelijk vastgesteld op 31/12/2019.
Omdat het wetgevend kader geen antwoord bood op heel wat vragen uit de praktijk, publiceerde de administratie van de thesaurie reeds verschillende FAQ’s (o.a. op 31 maart 2021) die dieper ingaan op een aantal praktische vraagstukken. En ook de wetgever bleef niet achter. Ze heeft het juridisch kader aangepast en verfijnd via de Wet van 20 juli 2020 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. En ze paste de werkingsmodaliteiten aan via het KB van 23 september 2020.
Een van de belangrijke aanpassingen betreft de verplichting voor informatieplichtigen om via het online platform elk document bij te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. Informatieplichtigen die vóór 11 oktober 2020 geregistreerd waren, hebben tot en met 31 augustus 2021 de tijd om die documenten op te laden.
De Algemene Administratie van de Thesaurie startte met het aanschrijven van alle Belgische entiteiten die nog geen UBO-registratie hebben uitgevoerd en kondigde aan dat ze vanaf 1 september 2021 effectief sancties zal toepassen.
Voldoende stof voor een boeiend seminarie dus! En dat is precies wat Dave Van Moppes voor u in petto heeft. Hij zorgt voor een gedetailleerde bespreking van het UBO-begrip en de werkingsmodaliteiten van het UBO-register en brengt u op de hoogte van de meest recente updates ter zake. Niet te missen!
Deze vorming zal hybride georganiseerd worden, d.w.z u kan de sessie fysiek volgen (on campus) als online (livestream).
Het aantal plaatsen ‘on campus’ is zeer beperkt gezien de huidige corona maatregelen. Afhankelijk van nieuwe regelgeving (versoepelingen/verstrengingen) kan dit steeds aangepast. Wij zullen dit steeds tijdig communiceren.
