PXL-NeXT LVEB Case studies

De aangepaste anti-witwasregels voor beoefenaars van economische beroepen (LIVESTREAM)

09-02-2021

Hogeschool PXL - 3500 Hasselt

In een nota van 27 april 2020 wees de CFI op “ Nu de medische crisis langzamerhand onder controle lijkt te komen, komen de gevolgen op sociaal en economisch vlak duidelijker aan het licht. De economische crisis waarin we ons bevinden en de sociale veranderingen als gevolg ervan bieden flexibele criminele organisaties de kans om in te spelen op de extreme omstandigheden door hun bestaande modi operandi aan te passen of door nieuwe criminele activiteiten te ontwikkelen.” (volledige tekst op www.ctif-cfi.be ).
Dit soort van evoluties noodzaakt ook de wetgever om steeds alert te blijven en waar nodig regelgeving aan te passen. Zo wordt op dit eigenste ogenblik in het federaal parlement de laatste hand gelegd aan de omzetting van de 5°-EU-Antiwitwasrichtlijn in Belgisch recht waardoor o.a. een aantal nieuwe beroepen zullen worden toegevoegd aan de lijst van “onderworpen entiteiten”.
Het seminarie zal gericht zijn op enerzijds een toelichting bij enkele grote aandachtspunten in de Wet van 18 september 2017 inzake bv kantoororganisatie, relatie met de klant en dergelijke, het toezicht door de Instituten en anderzijds een blik op de actualiteit van die dag en de impact hiervan op de economische beroepen