De anti-witwaswetgeving heeft een impact op uw kantoororganisatie en uw relatie met de cliënt. Ze verplicht u om interne gedragslijnen en procedures op te stellen. Per kantoor moet minstens één anti-witwasverantwoordelijke aangeduid worden. Permanente bijscholing is verplicht. Dit seminarie komt daaraan tegemoet.

Tijdens deze opleiding krijgen kantoormedewerkers onmiddellijk eerstelijnsadvies waarop ze moeten letten, wat en hoe ze moeten melden, wat allemaal aanwezig moet zijn.

Op basis van zijn expertise zal Frank Haemers o.a. volgende vraagstukken toelichten:

• Wie is de AMLCO/VPHN: wat is hun rol en taak?
• Wat betekent een risicogeoriënteerde benadering voor de dagelijkse werking?
• Welke benaderingen zijn mogelijk?
• Hoe een beslissingsboom opstellen?
• Hoe risico’s beoordelen?
• Zijn er specifieke verplichtingen bij het vaststellen van risico’s?
• Wat zijn de cruciale aspecten van de relatie met de cliënt?
• Wat zijn UBO’s en waar kunnen we die vinden?
• Welke documenten moeten we bewaren?
• Hoe krijgt u atypische verrichtingen onder controle?
• Wie heeft meldingsplicht?
• Weet de cliënt dat wij een melding gedaan hebben?

Deze opleiding is ongetwijfeld nuttig voor iedereen die in een accountantskantoor werkt.

Deze opleiding wordt hybride aangeboden, d.w.z. 'on campus' of via 'livestream'.

Na afloop van de vorming (binnen de 48 uur) ontvangt u de opname van de sessie, die u 14 dagen lang kan herbekijken.

Let wel, het herbekijken van deze opname geeft geen recht op een aanwezigheidsattest!

woensdag 15 februari 2023
18:30 ⇾ 21:30

Inschrijven kan tot en met: dinsdag 07 februari 2023 (23:59)
Kosteloos annuleren kan tot en met: dinsdag 14 februari 2023 (23:59)

Ambtenaar: 40,00 EUR

Bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

Deelnemer: 80,00 EUR

Ere-bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

LVEB-lid: 40,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

PXL-Student: 10,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR